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證券代碼：300621        證券簡(jiǎn)稱：維業(yè)股份             公告編號(hào)：2023-039

(資料圖片僅供參考)

         深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六

次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 4 月 24 日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議于 2023 年 4 月 21 日

分別以書面、電子郵件方式送達(dá)了會(huì)議通知。會(huì)議由董事長(zhǎng)張巍主持，應(yīng)到董事 9

人，實(shí)到董事 9 人，全體監(jiān)事、公司高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合

《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。審議通過(guò)了如下議案：

   一、審議通過(guò)《公司 2023 年第一季度報(bào)告》

   根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定及

《公司章程》等有關(guān)要求，結(jié)合公司 2023 年第一季度經(jīng)營(yíng)情況，公司編制了《2023

年第一季度報(bào)告》。與會(huì)董事審議認(rèn)為，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公

司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年第一季度報(bào)告》。

   表決結(jié)果：同意 9 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   特此公告。

                             深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司

                                     董    事   會(huì)

                                 二〇二三年四月二十五日

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