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4月19日，人民銀行網(wǎng)站公布新修訂的《中國人民銀行執(zhí)法檢查程序規(guī)定》(以下簡稱《執(zhí)法檢查程序規(guī)定》)和《中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定》(以下簡稱《行政處罰程序規(guī)定》)，將于2022年6月1日起施行。

據(jù)介紹，修訂后的《執(zhí)法檢查程序規(guī)定》共七章六十一條，與原規(guī)定相比，新規(guī)定主動(dòng)適應(yīng)信息化監(jiān)管需求，發(fā)揮“大數(shù)據(jù)”監(jiān)管效能，將非現(xiàn)場檢查與現(xiàn)場檢查并重，明確了非現(xiàn)場檢查的方式和運(yùn)用、電子數(shù)據(jù)的法律效力。

根據(jù)新規(guī)，人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以對被檢查人的相關(guān)活動(dòng)以及其風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行非現(xiàn)場檢查，依托國家統(tǒng)一建立的在線監(jiān)管系統(tǒng)，加強(qiáng)監(jiān)管信息歸集共享和關(guān)聯(lián)整合，分析、評價(jià)被檢查人的風(fēng)險(xiǎn)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)被檢查人的違法違規(guī)行為。線上檢查應(yīng)當(dāng)由兩名以上檢查人員實(shí)施。檢查人員應(yīng)當(dāng)全面、客觀、完整地記錄檢查工作情況，并制作執(zhí)法檢查工作底稿。根據(jù)非現(xiàn)場檢查和現(xiàn)場檢查認(rèn)定的事實(shí)，可以約談被檢查人的實(shí)際控制人、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員以及相關(guān)責(zé)任人員。

據(jù)了解，修訂后的《行政處罰程序規(guī)定》共八章五十九條，與原規(guī)定相比，新規(guī)定以“查處分離”為核心，明確了執(zhí)法部門、法律部門和行政處罰委員會的職責(zé)分工，進(jìn)一步細(xì)化行政處罰過程中案件管轄、立案、調(diào)查、審理、審議、陳述申辯和聽證、決定等程序。

更新后的規(guī)定要求，人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)依法公開行政處罰決定信息。除法律、行政法規(guī)或人民銀行規(guī)章另有規(guī)定外，在行政處罰案件立案、調(diào)查、審理、決定過程中形成的案卷信息不予公開。當(dāng)事人及其代理人可以按照規(guī)定申請查閱相關(guān)案卷信息。當(dāng)事人如拒絕、阻礙人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行案件調(diào)查，拒絕提供信息、電子數(shù)據(jù)、文件和資料等或者提供虛假信息、電子數(shù)據(jù)、文件和資料等，將受到一定處罰。(實(shí)習(xí)記者 許予朋)

關(guān)鍵詞： 人民銀行 在線監(jiān)管系統(tǒng) 信息共享 違法違規(guī)行為